Корпоративное управление

В управлении участвуют:

Профильные комитеты и службы:

HR, охрана труда, снабжение, производственный контроль и др.

Управляющие бизнес-единицы

Совет директоров

соблюдение законодательства

Основные принципы управления:

Система корпоративного управления ГК «АБЗ-1» выстроена с фокусом на долгосрочную устойчивость. В компании действуют чётко регламентированные процессы принятия решений, контроль исполнения и взаимодействие между уровнями управления.

прозрачность

Корпоративное управление

Структура, стратегичность,

ответственность за результат

открытая коммуникация между структурами

соответствие отраслевым практикам

Многоуровневая система управления

за Советом директоров и генеральным директором

Организационная структура компании сочетает стратегический контроль и высокую адаптивность.
Исполнительные органы координируют деятельность бизнес-единиц, распределяют ресурсы и контролируют реализацию ключевых проектов.

за дочерними обществами
и кросс-функциональными командами

стратегические задачи

на уровне производственных участков и штабов

тактическое и проектное управление

операционные задачи

Органы управления

Уровень
участников ГК

Уровень Консолидатора ГК

Общее собрание
акционеров Консолидатора ГК

Высший орган управления в группе компаний

Генеральный директор
Консолидатора

Общее руководство текущей деятельностью ГК

Внешний аудитор

Проводит внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности группы
компаний, в том числе аудит консолидированной финансовой отчётности по МСФО

Генеральный директор участника ГК (БЕ)

Осуществляет руководство текущей деятельностью операционной компании

Ревизионная комиссия БЕ
(образована на уровне Эмитента)

Осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью операционной компании

Комитет по управлению рисками Консолидатора

Коллегиальный совещательный орган по управлению рисками Консолидатора

Общее собрание участника ГК (БЕ)

Высший орган управления в операционной компании

Служба внутреннего аудита и риск-менеджмента Консолидатора

Осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью и координацию системы управления рисками
и внутреннего контроля

Руководитель группы компаний «АБЗ-1»

Координирует стратегическое управление деятельностью ГК

Совет директоров Консолидатора ГК

Осуществляет общее руководство деятельностью группы, определяет стратегию развития и контролирует ее реализацию в деятельности компаний группы

Совет директоров БЕ
(образован на уровне Эмитента)

Осуществляет общее руководство деятельностью операционной БЕ, координирует реализацию стратегии развития и контролирует исполнение решений общего собрания

Уровень участников ГК

Уровень Консолидатора ГК

Общее собрание акционеров
Консолидатора ГК

Высший орган управления в группе компаний

Генеральный директор
Консолидатора

Общее руководство текущей деятельностью ГК

Внешний аудитор

Проводит внешний аудит финансово-хозяйственной деятельности группы
компаний, в том числе аудит консолидированной финансовой отчётности по МСФО

Генеральный директор участника ГК (БЕ)

Осуществляет руководство текущей деятельностью операционной компании

Ревизионная комиссия БЕ
(образована на уровне Эмитента)

Осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью операционной компании

Комитет по управлению рисками Консолидатора

Коллегиальный совещательный орган по управлению рисками Консолидатора

Общее собрание участника
ГК (БЕ)

Высший орган управления в операционной компании

Служба внутреннего аудита и
риск-менеджмента Консолидатора

Осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью и координацию системы управления рисками
и внутреннего контроля

Руководитель группы компаний «АБЗ-1»

Координирует стратегическое управление деятельностью ГК

Совет директоров Консолидатора ГК

Осуществляет общее руководство деятельностью группы, определяет стратегию развития и контролирует ее реализацию в деятельности компаний группы

Совет директоров БЕ
(образован на уровне Эмитента)

Осуществляет общее руководство деятельностью операционной БЕ, координирует реализацию стратегии развития и контролирует исполнение решений общего собрания

Совет директоров

Руководитель ГК «АБЗ-1»
Почётный дорожник России
Почётный транспортник Государственной службы дорожного хозяйства Минтранса РФ

Председатель

В. В. Калинин

М. В. Калинин

Заместитель председателя

Генеральный директор

Директор по экономике

Генеральный директор АО «АБЗ-1»
Генеральный директор АО ПСФ «Балтийский проект»

АО «АБЗ-Дорстрой»

Л. А. Гиндин

С. В. Черепанова

ГК «АБЗ-1»

Финансовый директор АО «АБЗ-1»

Независимый член совета директоров

Доктор экономических наук
Вице-президент Ассоциации транспортных инженеров
Профессор кафедры транспортных систем СПбГАСУ
Почётный дорожник России
Почётный работник транспорта России

А. И. Солодкий

Управление рисками

и внутренний контроль

Операционный
(тактический) уровень

Стратегический уровень

Система управления рисками в группе компаний осуществляется непрерывно на всех уровнях. Управление рисками в группе компаний «АБЗ-1» осуществляется как на уровне участников группы, так и на уровне Консолидатора ГК.

Совет директоров Комитеты Совета директоров

Генеральный директор

Комитет по управлению рисками (коллегиальный совещательный орган)

Операционный менеджмент — функциональные
службы группы, органы управления, подразделения
и должностные лица организаций — участников Группы

Служба внутреннего аудита и риск-менеджмента — структурное подразделение, к ведению которого отнесены вопросы управления рисками и внутреннего контроля

Общее собрание
акционеров

Контроль исполнения решений и организации риск-менеджмента

Руководители структурных подразделений участников группы

Уровень участников группы компаний
Управление рисками на уровне каждой отдельной бизнес-единицы

сбор информации о состоянии рисков;
своевременное информирование руководства об изменении показателей, используемых для мониторинга рисков;
разработка и внедрение мер, процедур, механизмов и технологий по ограничению и (или) снижению риска.

Генеральные директора участников группы

оценка поступающей информации о рисках;
разработка мер по минимизации рисков и улучшению системы управления рисками;
учёт рекомендаций Службы внутреннего аудита и риск-менеджмента, рекомендаций Комитета по управлению рисками и Совета директоров;
распределение функций, полномочий и ответственности по управлению рисками между структурными подразделениями, обеспечение их необходимыми ресурсами, определение порядка взаимодействия и представления отчётности;
организация риск-ориентированных процедур управления бизнесом, включая бизнес-оценку хозяйственных процессов;
утверждение регламентов работы и инструкций, регулирующих хозяйственную деятельность БЕ и функции каждого её звена, а также регламенты и политики по управлению рисками;
обеспечение многоуровневого контроля за их исполнением;
создание единых информационных программных систем отслеживания рисков;
отчёт перед Советом директоров Консолидатора по ключевым вопросам деятельности и управления рисками в участниках группы;
участие в работе Комитета по управлению рисками Консолидатора группы.

Корпоративная этика

и антикоррупционная политика

Кодекс корпоративной этики

Основная задача — принять меры, направленные на предупреждение коррупции, выявление причин и их устранение в будущем (профилактика). Компания стремится совершенствовать механизмы противодействия коррупции и регулярно оценивает их актуальность и эффективность.

В своей ежедневной деятельности ГК руководствуется принципами честного, открытого и этичного ведения бизнеса. Среди основных принципов:

Вопросы противодействия коррупции и всем видам злоупотреблений, включая мошенничество и взяточничество, находятся в зоне постоянного внимания руководства ГК.

Работа по противодействию коррупции в ГК «АБЗ-1» ведётся на всех уровнях органами управления и контроля в пределах их полномочий.

В 2024 году в компании был утверждён и внедрён Кодекс корпоративной этики. Документ регулирует нормы внутреннего взаимодействия, защищает от репутационных и юридических рисков и формирует этичные деловые практики.

безусловное исполнение требований законодательства;
соблюдение прав человека;
нетерпимость к коррупции и взяточничеству;
защита данных;
содействие добросовестной конкуренции.